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外汇局将在13省份专项检查阻击热钱-【资讯】

发布时间:2021-07-16 00:57:07 阅读: 来源:耐力板厂家

在人民币升值预期背景下,各路外汇资金净流入我国的压力也有所增大。正因为如此,日前召开的国家外汇管理局2010年外汇检查工作会议指出,今年上半年将在13个外汇业务量较大的省(市)开展打击违规资金流入专项检查,检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。

会议要求,检查工作要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则,既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体,确保精准打击,又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动;对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入,以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为,要综合运用行政和法律等手段严肃处理。

外汇局认为,2010年国际收支形势将更加复杂多变,外汇资金跨境流动的不确定性增强,外汇净流入压力增大。应充分发挥外汇检查一线执法优势,充分发挥探测器作用,充分发挥监管合作机制作用,认真履行查处外汇违法违规行为的工作职责,保障外汇领域市场合法秩序,维护国家金融安全。

据记者了解,在人民币升值预期背景下,非法使用外汇的案件就明显增多。如近期北京某投资顾问有限公司以外汇资本金为质押,办理人民币贷款,贷款用途为流动资金周转。贷款到账后,该公司立即将人民币贷款划转到另一家银行,以存款形式长期存放。随后,该公司申请将外汇资本金结汇,以所得人民币资金偿还人民币借款及利息。此事被央行营管部查处。

央行营管部认为,企业在无实际生产经营资金需求的情况下,通过各种方式和渠道将资金汇入境内并结汇。上述行为违反了“资本金结汇所得人民币资金只能用于投资项目的正常生产经营开支”的规定,严重干扰了我国正常的经济和外汇市场秩序,构成非法使用外汇行为。

外汇局局长易纲曾表示,混入我国的“热钱”在很多情况下往往是披着合法的外衣,比如通过经常项目、FDI、个人等渠道流进来的。

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